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无为农商行召开2018年度股东会公告

2019年06月10日 17:02  点击:[]

关于召开安徽无为农村商业银行股份有限公司

 

2018年度股东大会的通知

 

各位股东会成员:

   根据《公司法》、《安徽无为农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)章程》等有关规定,现根据本行实际情况,经研究决定召开2018年度股东大会会议,具体事项通知如下:

   一、会议时间、地点:

   (一)会议时间: 2019年6月 30日(星期日)上午10 :00。

   (二)会议地点: 江心洲商务酒店。

二、会议出席对象:

   (一)本行董事、监事。

   (二)登记在册的本行全体股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

   (三)其他相关人员。

三、会议主要议题:

(一)审议《关于无为农村商业银行2018年度股东大会唱票人、计票人、监票人的议案》;

(二)审议《无为农村商业银行2018年度董事会工作报告》;

(三)审议《无为农村商业银行2018年度监事会工作报告》;

(四)审议《无为农村商业银行关于2018年财务决算方案》;

(五)审议《无为农村商业银行关于2018年利润分配方案》;

(六)审议《无为农村商业银行关于2019年财务预算方案》;

(七)审议《无为农村商业银行关于修订章程的议案》;

(八)审议《安徽无为农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(2019年修订)》;

(九)审议《无为农村商业银行信息披露制度(2019年修订)》;

(十)审议《无为农村商业银行股权管理暂行办法》;

(十一)审议《安徽无为农村商业银行股份有限公司监事会关于更选部分监事的议案》。

   四、会议登记事项:

  (一)登记时间:2019年6月10日至2019年 6月25日。

  (二)登记地点:无为农村商业银行董事会办公室。

  (三)登记办理:请出席本次大会的股东按本通知要求在2019年6月25日前办理出席会议登记手续,如未在指定时间内办理出席会议登记手续的,视为该股东不参加本次股东大会。

   五、其它事项:

   (一)会议联系方式

   地    址:无为县无城人民广场北侧;

邮政编码:238300;

联 系 人:范爱民;

E_mail:  wwncsyyh@126.com;

联系电话:0553-6329964;

传真电话:0553-6329964。

(二)本次会议会期半天, 请出席会议者届时准时参加。

特此通知。

附件:2018年度股东大会授权委托书

                          一九年六月十日

抄报:芜湖银保监分局

安徽无为农村商业银行股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

 

本公司(人):                                          

地址及邮编:                                          

持有无为农村商业银行股份:                        

现  委  任:                                          

身份证号码:                                          

址位于                                          

为本人的代理人。如前述受委任人未能出席,则委任大会主持人为本人的代理人,代表本人出席2019年6月30日(星期日)上午10点整,在江心洲商务酒店召开的2018年度股东大会或任何相关会议,并代表本人就所有决议案表决。

本授权委托书原件及复印件均有效。

委托人(签字):

单位(公章):

签署日期:二九年        日    

附注:

本股东授权委托书必须由您(单位)签署,如股东为公司,则股东授权委托书必须加盖公司印章。

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